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天和防务董事会、监事会完成换届选举

【概要描述】

天和防务董事会、监事会完成换届选举

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选举贺增林为董事长,完成聘任高级管理人员和证券事务代表

 

 2022916日,西安天和防务技术股份有限公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事;公司于2022823日召开了2022年第一次职工代表大会,选举产生公司第五届监事会职工代表监事。

 

916日,公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案,公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。

 

  一、第五届董事会人员

    非独立董事:贺增林(董事长)、张发群、彭华、刘博;

    独立董事:王周户、张若南、任军强(会计专业人士)。

    二、董事会各专门委员会

    1.战略委员会:贺增林(主任委员)、任军强、张若南;

    2.提名委员会:王周户(主任委员)、贺增林、任军强;

    3.审计委员会:任军强(主任委员)、贺增林、张若南;

    4.薪酬与考核委员会:张若南(主任委员)、张发群、王周户。

    三、监事会成员

    非职工代表监事:宁宸(监事会主席)、蔡维平;

    职工代表监事:马鑫。

    四、高级管理人员及证券事务代表

    总经理:贺增林;

    副总经理:张发群、彭华、陈桦、段永、薄拾;

    董事会秘书:陈桦;

    财务总监:李秀英;

证券事务代表:孙鑫。

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